La División de Investigación de Lavado de Activos provenientes del Crimen Organizado terminó la investigación policial seguido en contra del gobernador Regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, contra la fiscal provincial Nancy Moreno Rivera, contra los ex funcionarios del Proyecto Especial Chinecas, Arnulfo Moreno Corales Elvis Camarena Luna, entre otros y remitió los informes respectivos a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitando apertura de una investigación preliminar.
Los informes fueron recibidos por la fiscal Yovana Mori García quien a su vez ha dispuesto abrir investigación preliminar por el plazo de 6 meses en contra de, además de los mencionados arriba, Ismael García Rivera esposo de la magistrada Nancy Moreno, Yuri Manrique Rivera, Janet Morillo Ulloa, Álvaro Javier Saldarriaga Condoy, Dante Edgar Jiménez Mejía, Aldo Alfonso Mautino Bastos y Fernando Roca Luna Victoria, entre otros en proceso de identificación.
Esta decisión de iniciar investigación preliminar está contenida en la resolución fiscal número 1 de fecha 18 de septiembre pasado y en ella se dispone los actos de investigación a realizar y ha sido declarada compleja a efectos de poder confirmar o deslindar fehacientemente los vasos de presunto desbalance patrimonial y organización criminal de los investigados.
Las diligencias estarán a cargo de la División de Investigación de Lavado de Activos provenientes del Crimen Organizado de la Policía Nacional en coordinación con el cuarto despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos debido a las dudas de una investigación imparcial por parte de las fiscalías penales de Chimbote en razón del vínculo de la fiscal provincial ser investigada Nancy Moreno.
