La investigación preliminar abierto por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos en contra del gobernador regional de Ancash Juan Morillo Ulloa, contra sus su hermana contra la fiscal Nancy Moreno y su esposo Ismael García Rivera entre otros está relacionado a los hechos escandalosos del pago de 36 millones de soles por el canal Santa - San Bartolo a pesar de no ser terminado.
Así se precisa de la disposición número 1 dando cuenta que las diligencias se iniciaron de oficio en la División de Investigación de Lavado de Activos provenientes del Crimen Organizado de la PNP tras la difusión del reportaje sobre el mencionado canal difundido en el programa periodístico Cuarto Poder de América Televisión.
En dicho reportaje televisivo se citó a las empresas JJM Minería Construcción SAC y JJM Contratistas Generales SRLtda representada por Janeth Morillo Ulloa, hermana del gobernador regional de Ancash, Juan Carlos Morillo Ulloa, y por el cual ambos hermanos son investigados en el caso 6 - 2018 por la Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios por el delito de Negociación Incompatible y otros, que fue denunciado por el Procurador Anticorrupción de Chimbote, Richard Asmat Urcia.
De acuerdo al informe policial de la División de Investigación de Lavado de Activos los investigados serían parte de una organización criminal en el que considera a Ismael Rivera como exfuncionario del proyecto Chinecas que habría obtenido una fortuna en forma ilícita proveniente de actos de corrupción.
El mismo informe policial adjunta información de los bienes de cada uno de los investigados.
Tal como ya hemos informado, la investigación abierta por la Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos fue declarado complejo y está dirigido contra los antes mencionados y también a Yuri Manrique Rivera, Janet Morillo Ulloa, Álvaro Javier Saldarriaga Condoy, Dante Edgar Jiménez Mejía, Aldo Alfonso Mautino Bastos y Fernando Roca Luna Victoria, entre otros en proceso de identificación.
